Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Бакай Банк"

Дата проведения собрания - 28 марта 2022 года
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Мичурина, 56
Форма проведения собрания - очное голосование
Кворум - 85,8256 %.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:
1. «Избрание состава Счетной комиссии»
Принято решение: 
Избрать Счетную комиссию в составе: 
Тентишева Г.М. - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; 
члены счетной комиссии - Тилебалиева М.А., Замирбекова Д.З. 
2. «Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, отчета Совета директоров, Шариатского Совета и Правления Банка за 2021 год»
Принято решение:
1. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «Бакай Банк» за 2021 год.
1.1. Утвердить годовой баланс ОАО «Бакай Банк» за 2021 год.
1.2. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО «Бакай Банк» за 2021 год.
1.3. Утвердить отчет ОАО «Бакай Банк» о выполнении Бизнес-плана за 2021 год.
1.4. Утвердить отчет Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2021 год.
1.5. Признать работу Совета директоров, Шариатского совета и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год удовлетворительной.
3. «Обутверждении Бизнес-плана на 2022-2024 годы»
Принято решение: 
Утвердить Бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2022-2024 годы.
4. «Об утверждении Бюджета на 2022 год»
Принято решение: 
Утвердить Бюджет ОАО «Бакай Банк» на 2022 год.
5. «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2021 год»
Принято решение: 
Перенести рассмотрение вопроса «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2021 год» на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бакай Банк».
6. «Назначение внешнего аудитора на аудит финансовой отчетности Банка за 2022 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору»
Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2022 год аудиторскую компанию ОсОО «Крестон Бишкек» для проведения аудита финансовой отчетности.
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.
7. «Назначение внешнего аудитора по ИТ аудиту на 2022 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору»
Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2022 год аудиторскую компанию ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» для проведения ИТ аудита.
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.
8. «Об утверждении Устава ОАО «Бакай Банк» в новой редакции»
Принято решение: 
1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции.
2. В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести необходимые процедуры согласования Устава и перерегистрации ОАО «БАКАЙ БАНК» в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
3. Настоящим подтвердить, что указанные в настоящем решении сведения, а также сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной перерегистрации, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Общества согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.